银都股份(603277):银都餐饮设备股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
银都餐饮设备股份有限公司 关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股 票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 首次授予限制性股票回购价格：15.00元/股 ? 本次限制性股票回购数量：70,000股 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日分别召开第五届董事会七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格》、《关于回购注销 2024年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票》的议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）、《银都餐饮设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定，首次授予激励对象叶仙和陆其德，因离职原因，公司将对其2人已获授但尚未解除限售的70,000股限制性股票进行回购注销。同时，已将首次授予限制性股票的回购价格调整为15.00元/股。 现将相关内容公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2024年06月18日，银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于<银都餐饮设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<银都餐饮设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》。 （二）2024年06月18日，公司召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于<银都餐饮设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<银都餐饮设备股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<银都餐饮设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 （三）2024年06月18日至2024年06月28日，公司对本次授予激励对象的名单在公司公告栏进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2024年06月29日，公司监事会披露了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单公示情况说明及核查意见》。 （四）2024年07月04日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<银都餐饮设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<银都餐饮设备股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，并披露了《关于 2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 （五）2024年07月04日，公司召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》和《关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，将首次授予的价格从16.50元/股调整为15.50元/股，并按调整后的授予价向154名激励对象授予 422.90万股限制性股票。监事会对本次授予限制性股票的价格调整、激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。 在确定授予日后的缴款过程中，1名激励对象自愿放弃其获授的全部限制性股票份额，共1.00万股，因此，公司本次限制性股票实际授予激励对象 153名，实际授予限制性股票的数量为421.90万股。 （六）2024年07月19日，本激励计划所涉及限制性股票的首次授予登记手续已办理完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。 二、关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格的说明 （一）本次调整事由 2024年05月06日公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配预案和2024年中期分红预案的议案》和2024年08月29日公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于 2024年半年度利润分配预案的议案》，以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本42,476.35万股为基数，每股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利212,381,750.00元。公司2024年半年度利润分配已于2024年10月24日实施完成。 根据《激励计划》的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格及数量事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。 （二）限制性股票回购价格的调整方法 根据《激励计划》的规定，若公司发生派息事项，调整方法如下：P＝P-V。其中：0 P为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。 0 经派息调整后，P仍须大于1。 首次授予限制性股票，本次回购价格的调整如下： P= P-V =15.50元/股-0.50元/股=15.00元/股 0 （三）本次调整情况 调整后，首次授予的限制性股票回购价格由15.50元/股调整为15.00元/股。 三、关于回购注销部分限制性股票的情况说明 根据公司《2024年限制性股票激励计划》相关规定以及 2024年第一次临时股东大会的授权，首次授予激励对象叶仙和陆其德，因离职原因，不再具备激励对象资格，公司拟将其2人持有的已获授但尚未解除限售的 70,000股限制性股票进行回购注销。公司本次拟用于回购限制性股票的资金为自有资金，首次授予回购价格 15.00元/股，回购价款总计1,050,000元人民币。 四、本次回购注销部分限制性股票后公司股本结构变动情况 本次回购注销完成后，将导致公司有限售条件股份减少70,000股,公司总股本将减少70,000股。 本次回购注销将与2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购注销事项一同办理,合计回购注销数量为100,000股。（2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购 30,000 股,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 上述两次回购注销完成后，公司总股本将合计减少100,000股，公司注册资本也相应合计减少100,000元,减少后注册资本为424,663,500元。 五、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响 本次回购注销部分限制性股票事项，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会损害公司利益及广大股东的利益。本次回购注销所涉及的最终支付费用对公司净利润不会产生重大影响，公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造最大价值。 六、监事会核查意见 经审议，监事会认为：本次调整限制性股票回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股票激励计划》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。调整后，首次授予限制性股票回购价格为15.00元/股。同时，根据公司《2024年限制性股票激励计划》规定以及 2024年第一次临时股东大会的授权，首次授予激励对象叶仙和陆其德，因离职原因，不再具备激励对象资格，同意将其2人持有的已获授但尚未解除限售的70,000股限制性股票进行回购注销。 八、法律意见书结论性意见 综上所述，本所律师认为，公司本次调整、本次回购已取得了现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划（草案）》等的相关规定；公司尚需就本次回购事宜所引致的公司减少注册资本履行减资、股份注销登记等相关法定程序。 九、备查文件 1、第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议； 2、第五届董事会第七次会议决议； 3、第五届监事会第七次会议决议； 4、监事会关于第五届监事会第七次会议相关事项的核查意见（备案版）； 5、2024年第一次临时股东大会会议决议。 十、上网文件 1、银都餐饮设备股份有限公司2024年限制性股票激励计划调整首次授予限制性股票回购价格以及回购注销部分已授予限制性股票之法律意见书； 2、监事会关于第五届监事会第七次会议相关事项的核查意见。 特此公告。 银都餐饮设备股份有限公司董事会 2024年10月29日 中财网
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