招商轮船(601872):招商轮船第七届董事会第十五次会议决议
第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别 及连带责任。 招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司” 及“招商轮船”）2024年10月15日以电子邮件、书面送达等方式向 公司全体董事、监事和高级管理人员书面发出《公司第七届董事会第十五次会议通知》。2024年10月28日，公司第七届董事会第十五 次会议（以下简称“本次会议”）以书面审议方式召开。本次会议应参加董事12名，实际参加董事12名。会议召开的时间、方式符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的规定。 本次会议以书面投票表决方式审议通过了以下议案： 一、关于审议《公司 2024年第三季度报告》的议案 董事会审议通过了《公司2024年第三季度报告》。 表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。 董事会审计委员已于本次会议前审议通过了公司2024年第三季 度报告。 详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船2024年第三季度报告》。 二、选举刘振华先生、陈学先生为公司副董事长的议案 董事会同意选举刘振华先生、陈学先生为公司第七届董事会副董 事长，任职期限同第七届董事会。 表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。 公司董事会提名委员会已于董事会前审议此事项，并同意提交董 事会审议。 三、关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案 根据实际工作需要，董事会同意对公司第七届董事会部分专门委 员会人员作相应调整，调整后的第七届董事会专门委员会人员组成如下： 1.战略发展委员会： 冯波鸣（主任）、刘振华、陈学、王永新、余志良 2.审计委员会： 邓黄君（主任）、盛慕娴、王英波、余志良、陶武 3.提名委员会： 盛慕娴（主任）、刘振华、邓黄君、王英波、曲保智 4.薪酬与考核委员会： 邹盈颖（主任）、邓黄君、王英波、钟富良、陶武 5.可持续发展委员会 王英波（主任）、邓黄君、邹盈颖、余志良、陶武 表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 招商局能源运输股份有限公司董事会 2024年10月29日 中财网
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