国药现代(600420):第八届董事会第十六次会议决议
第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海现代制药股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十六次会议，于2024年 10月 28日在上海市浦东新区建陆路 378号以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的通知和会议资料已于 2024年 10月 18日以电子邮件方式发出。 本次会议应参会董事 8名，实际参会董事 8名。会议由董事长许继辉先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下事项： 1、审议通过了《2024年第三季度报告》。 本议案已经董事会审计与风险管理委员会2024年第五次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 公司2024年第三季度报告全文详见www.sse.com.cn。 2、审议通过了《关于计提减值准备的议案》。 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 议案内容详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于计提减值准备的公告》。 特此公告。 上海现代制药股份有限公司董事会 2024年 10月 29日 中财网
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