两面针(600249):两面针2024年第一次临时股东大会决议
2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024年 10月 28日 (二) 股东大会召开的地点：广西柳州市东环大道 282号两面针办公 楼五楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 份情况：
(一) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长林钻煌先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。 (二) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8人，出席 8人； 2、公司在任监事 3人，出席 3人，； 3、董事会秘书韦元贤出席会议；副总裁杨玲列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》 审议结果：通过 表决情况：
2、议案名称：《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 审议结果：通过 表决情况：
3、议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 审议结果：通过 表决情况：
4、议案名称：《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 审议结果：通过 表决情况：
5、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》 审议结果：通过 表决情况：
6、议案名称：《关于拟参与设立产业基金暨关联交易的议案》 审议结果：通过 表决情况：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(三) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会审议的议案 1-4为特别决议议案，已获得出席会议 的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 2、本次股东大会审议的议案 5-6为单独统计中小股东投票结果的议 案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。 市产业投资发展集团有限公司所持表决权股份 183,360,652股已回避表决。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科（南宁）律师事务 所 律师：周毅、李志峰 2、律师见证结论意见： 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。 特此公告。 柳州两面针股份有限公司董事会 2024年 10月 29日 ? 上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 ? 报备文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议 中财网
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