金钼股份(601958):金钼股份第五届董事会第十七次会议决议
金堆城钼业股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知和材料于2024年10月24日以电子邮件的形式送达全体董事，会议于2024年10月28日以通讯方式召开。应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会董事审议提交本次会议的3项议案并逐项进行表决，形成会议决议如下： 一、审议通过《公司2024年第三季度报告》。 《公司2024年第三季度报告》已经董事会审计委员会事前审核，并 出具了审核意见。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《公司舆情管理制度》。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《关于修订<公司捐赠管理制度>的议案》。 同意对《公司捐赠管理制度》进行修订。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 金堆城钼业股份有限公司董事会 中财网
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