思维列控(603508):思维列控：第五届监事会第六次会议决议
河南思维自动化设备股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于 2024年 10月 23日通过电子邮件方式向各位监事发出。会议于 2024年 10月28日以现场表决方式召开。 本次监事会会议应参加监事 3名，实际参加监事 3名。参加表决的监事分别为：王培增先生、秦伟先生、程玥女士。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事投票表决，会议形成如下决议： （一）会议审议通过了《公司 2024年第三季度报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。 本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届审计委员会第四次会议审议通过，审计委员会对该项议案发表了同意的审查意见。 具体内容详见公司于 2024年 10月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控 2024年第三季度报告》。 （二）会议审议通过了《公司 2024年前三季度利润分配预案》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。 公司拟以实施利润分配方案时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2.50元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股，按截至 2024年 9月 30日的总股本（381,274,377股）测算，合计派发现金股利 95,318,594.25元（含税）。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟保持每股分红金额不变，相应调整分红总额，并将另行公告具体调整情况。 具体内容详见公司于 2024年 10月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控 2024年前三季度利润分配预案》。 本议案尚需提交公司 2024年第四次临时股东大会审议。 （三）会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。 同意聘任孙巧女士为公司证券事务代表，任期与公司第五届董事会任期一致。 具体内容详见公司于 2024年 10月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于聘任公司证券事务代表的公告》。 三、上网公告附件 1、公司第五届监事会第六次会议决议。 特此公告。 河南思维自动化设备股份有限公司 监事会 2024年 10月 29日 中财网
 |