新安股份(600596):新安股份第十一届董事会第十六次会议决议
第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日以通讯表决的方式召开了第十一届董事会第十六次会议。会议通知于2024年10月24日以书面和电子邮件形式发出，应参加表决董事8人,实际表决董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《新安股份2024年第三季度报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。 表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。 具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《新安股份2024年第三度报告》。 （二）审议通过了《关于增补公司董事的议案》 同意增补宋俊先生为公司第十一届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。董事会提名委员会就该议案发表了书面审核意见。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。 （三）审议通过了《关于收购传化嘉易100%股东权益暨关联交易的议案》 同意公司出资18,966.36万元，收购传化智联股份有限公司持有的浙江传化嘉易新材料有限公司 100%股东权益。同意授权董事长或管理层签署相关协议，办理相关事宜。交易对方传化智联为公司控股股东传化集团有限公司的控股子公司，本次交易构成关联交易。公司独立董事专门会议发表了同意的审核意见。 关联董事吴建华先生、吴严明先生、周家海先生回避表决。 表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。 具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《新安股份关于收购传化嘉易 100%股东权益暨关联交易的公告》。 （四）审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》 表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。 具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《新安股份关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。 特此公告。 浙江新安化工集团股份有限公司董事会 2024年10月29日 宋俊简历： 宋俊先生，中国国籍，汉族，1987年4月出生，会计学本科学历，中级审计师。曾担任开化县审计局财政金融审计科科长、县政府投资项目审计中心主任、经济责任审计工作联席会议办公室主任、开化县政府办公室副主任、县红十字会副会长、开化县国有资产管理服务中心党委副书记及主任等职务。现担任开化县国有资本控股集团有限公司董事长、党委书记。 中财网
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