震裕科技(300953):召开2024年度第四次临时股东大会的通知的更正公告

时间：2024年10月28日 19:51:15 中财网

原标题:震裕科技:关于召开2024年度第四次临时股东大会的通知的更正公告

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-128 债券代码：123228 债券简称：震裕转债
宁波震裕科技股份有限公司
关于召开2024年度第四次临时股东大会的通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024年度第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-119）。经事后核查发现，原公告“附件 2：授权委托书”累积投票格式存在错误，现对相关内容更正如下：
更正前：
附件 2：授权委托书

提案 编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案：议案1.2.3为等额选举
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立 董事候选人的议案》	应选人数 6人
1.01	选举蒋震林先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举洪瑞娣女士为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举蒋宁先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举梁鹤先生为公司第五届董事会非独立董事	√
提案 编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
1.05	选举张刚林先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举周茂伟先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董 事候选人的议案》	应选人数 3人
2.01	选举阮殿波先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举楼百均先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举蒲一苇女士为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工 代表监事候选人的议案》	应选人数 2人
3.01	选举王建红先生为公司第五届监事会非职工代表监 事	√
3.02	选举邓晓根先生为公司第五届监事会非职工代表监 事	√
非累积投票提案
4.00	《关于变更部分募集资金用途的议案》	√
5.00	《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》	√
6.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
7.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
8.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
9.00	《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》	√
10.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
11.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
12.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√

更正后：
附件 2：授权委托书
决权（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案：议案1.2.3为等额选举
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立 董事候选人的议案》	应选人数 6人	选举票数
1.01	选举蒋震林先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举洪瑞娣女士为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举蒋宁先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举梁鹤先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举张刚林先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举周茂伟先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董 事候选人的议案》	应选人数 3人	选举票数
2.01	选举阮殿波先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举楼百均先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举蒲一苇女士为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工 代表监事候选人的议案》	应选人数 2人	选举票数
3.01	选举王建红先生为公司第五届监事会非职工代表监 事	√
3.02	选举邓晓根先生为公司第五届监事会非职工代表监 事	√
非累积投票提案
4.00	《关于变更部分募集资金用途的议案》	√
5.00	《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》	√
6.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
7.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
8.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
提案 编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
9.00	《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》	√
10.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
11.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
12.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√

除上述更正内容外，原公告其他内容不变。更正后的公告全文详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024年度第四次临时股东大会的通知（更正后）》（公告编号：2024-129）。公司对本次公告更正给广大投资者带来的不便表示歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。



宁波震裕科技股份有限公司董事会
2024年 10月 28日