嘉曼服饰(301276):北京嘉曼服饰股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议
北京嘉曼服饰股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间：2024年10月28日下午15:00 2、召开地点：北京市石景山区古城西街26号院1号楼18层 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 4、召集人：北京嘉曼服饰股份有限公司董事会 5、主持人：董事长曹胜奎先生担任本次股东大会的主持人。 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 246人，代表股份 70,435,556股，占公司有表决权股份总数的 65.2181％。其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 69,687,070股，占公司有表决权股份总数的 64.5251％。通过网络投票的股东 241人，代表股份 748,486股，占公司有表决权股份总数的 0.6930％。 （二）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东 241人，代表股份 748,486股，占公司有表决权股份总数的 0.6930％。其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 241人，代表股份 748,486股，占公司有表决权股份总数的 0.6930％。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹胜奎先生担任本次股东大会会议的主持人，公司全体董事、监事及高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。 本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下： 审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 总表决情况： 同意 70,135,253股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5736％；反对270,203股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3836％；弃权 30,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0427％。 中小股东总表决情况： 同意 448,183股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.8786％；反对 270,203股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.0999％；弃权 30,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0215％。 该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2以上股东审议通过。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京市天元律师事务所王莹律师、王娜律师见证，并出具了法律意见书。北京市天元律师事务所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。 五、备查文件 1、北京嘉曼服饰股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议； 2、北京市天元律师事务所关于北京嘉曼服饰股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 北京嘉曼服饰股份有限公司 董事会 2024年 10月 28日 中财网
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