中国稀土(000831):监事会决议
第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024年 10月 18日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体监事发出关于召开公司第九届监事会第八次会议的通知。会议于2024年10月28日在江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层会议室以现场加通讯方式召开。本次监事会会议应参与表决监事 5人，实际参与表决监事 5人。会议由监事会主席杨杰先生主持。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。 2、审议通过《关于吸收合并全资子公司并注销其法人资格的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于吸收合并全资子公司并注销其法人资格的公告》。 本议案需提交股东大会审议。 3、审议通过《关于调整2024年日常关联交易预计发生金额的议案》 表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。 关联监事杨杰先生、李学强先生、王庆先生均依法回避表决。 本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2024年日常关联交易预计发生金额的公告》。 本议案需提交股东大会审议。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第八次会议决议。 特此公告。 中国稀土集团资源科技股份有限公司监事会 二○二四年十月二十八日 中财网
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