宇新股份(002986):董事会决议
第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议通知于 2024年 10月 22日以邮件方式发出，会议于 2024年 10月 25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中陈爱文、李国庆、曾斌以通讯方式参加。会议由董事长胡先念先生召集并主持，公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经表决形成如下决议： 二、会议审议情况 与会董事经认真讨论并表决，审议并通过如下议案： 1、《2024年第三季度报告》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。 2、关于制定《舆情管理制度》的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理制度》。 三、备查文件 1、公司第三届董事会第三十六次会议决议 特此公告。 广东宇新能源科技股份有限公司 董事会 2024年 10月 29日 中财网
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