隆华科技(300263):第六届董事会第二次会议决议
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2024年 10月 28日下午 2：00以现场及通讯相结合会议方式在公司一号会议室召开，会议通知于 2024年 10月 22日以邮件方式送达。本次会议由董事长李占强先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，董事田国华先生、独立董事胡春明先生、孙峙先生以通讯表决方式出席会议。全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议： 1、审议通过《关于〈2024第三季度报告〉的议案》 董事会认为：公司《2024年第三季度报告》审议的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过，《2024年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 2、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 《关于调整公司组织架构的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 3、审议通过《关于全资及控股下属公司与银行开展供应链金融业务的议案》 《关于全资及控股下属公司与银行开展供应链金融业务的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 三、备查文件 1、第六届董事会第二次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 董事会 二〇二四年十月二十八日 中财网
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