乾照光电(300102):北京市海问律师事务所关于厦门乾照光电股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书
关于厦门乾照光电股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：厦门乾照光电股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》（以下统称“有关法律”）及《厦门乾照光电股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，北京市海问律师事务所（以下称“本所”）作为厦门乾照光电股份有限公司（以下称“公司”）的特聘法律顾问，应公司的要求，指派钱珍律师以及冯韵洁律师（以下合称“本所律师”）出席公司于2024年10月28日召开的厦门乾照光电股份有限公司2024年第三次临时股东大会（以下称“本次会议”），对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议人员的资格及表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议审议议案的表决结果发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市海问律师事务所上海分所 地址：上海市静安区南京西路 1515号静安嘉里中心一座 2605室（邮编 200040） 一、 本次会议的召集和召开 公司董事会于2024年10月10日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提议召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，并于2024年10月12日刊载了《厦门乾照光电股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告》（以下称“会议通知”），对本次会议召开的时间、地点、议程、有权出席本次会议的人员和其他相关事项予以公告。 本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。现场会议于2024年10月28日下午16:00在厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路259-269号厦门乾照光电股份有限公司会议室召开；网络投票时间为2024年10月28日，其中，公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年10月28日9:15-15:00的任意时间。 经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容均符合有关法律和公司章程的相关规定；本次会议召开的实际时间、地点、审议事项均与会议通知中所公告的时间、地点和审议事项一致。本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公司章程的有关规定。 二、 出席本次会议人员的资格 出席本次会议的股东（包括股东授权委托代表）共442名，代表有表决权股份367,367,825股，占公司有表决权股份总数41.37%。其中，出席本次会议现场会议的股东（包括股东授权委托代表）共4名，代表有表决权股份360,179,069股，占公司有表决权股份总数40.57%；通过网络投票参会的股东共438名，代表有表决权股份7,188,756股，占公司有表决权股份总数0.81%。经核查，出席本次会议现场会议的人员均符合有关法律和公司章程规定的资格，有权出席本次会议及依法行使表决权。 出席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师。根据公司章程的规定，该等人员均具备出席本次会议的资格。 三、 本次会议的表决程序 本次会议对会议通知列明的以下议案进行了表决（下述表决结果为现场投票与网络投票的合并统计结果）： 1. 审议《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》，本议案实行累积投票制进行表决，并逐项审议以下议案： 1.01 选举李敏华先生为公司第六届董事会非独立董事 表决结果：同意363,522,667股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.95%；其中，除公司董事、监事及高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意41,173,685股，占该等股东所持有效表决权股份总数的91.46%。 1.02 选举何剑先生为公司第六届董事会非独立董事 表决结果：同意363,722,792股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.01%；其中，除公司董事、监事及高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意41,373,810股，占该等股东所持有效表决权股份总数的91.90%。 1.03 选举王惠女士为公司第六届董事会非独立董事 表决结果：同意363,404,381股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.92%；其中，除公司董事、监事及高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意41,055,399股，占该等股东所持有效表决权股份总数的91.20%。 1.04 选举火东明先生为公司第六届董事会非独立董事 表决结果：同意363,363,376股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.91%；其中，除公司董事、监事及高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意41,014,394股，占该等股东所持有效表决权股份总数的91.10%。 1.05 选举陈文翔女士为公司第六届董事会非独立董事 表决结果：同意363,364,491股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.91%；其中，除公司董事、监事及高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意41,015,509股，占该等股东所持有效表决权股份总数的91.11%。 1.06 选举申晓军先生为公司第六届董事会非独立董事 表决结果：同意363,339,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.90%；其中，除公司董事、监事及高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意40,990,418股，占该等股东所持有效表决权股份总数的91.05%。 2. 审议《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》，本议案实行累积投票制进行表决，并逐项审议以下议案： 2.01选举陈忠先生为公司第六届董事会独立董事 表决结果：同意363,293,030股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.89%；其中，除公司董事、监事及高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意40,944,048股，占该等股东所持有效表决权股份总数的90.95%。 2.02选举刘纪鹏先生为公司第六届董事会独立董事 表决结果：同意362,406,665股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.65%；其中，除公司董事、监事及高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意40,057,683股，占该等股东所持有效表决权股份总数的88.98%。 2.03选举汤有谨先生为公司第六届董事会独立董事 表决结果：同意363,293,338股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.89%；其中，除公司董事、监事及高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意40,944,356股，占该等股东所持有效表决权股份总数的90.95%。 3. 审议《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》，本议案实行累积投票制进行表决，并逐项审议以下议案： 3.01选举王晓婷女士为公司第六届监事会非职工代表监事 表决结果：同意363,316,062股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.90%；其中，除公司董事、监事及高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意40,967,080股，占该等股东所持有效表决权股份总数的91.00%。 3.02选举孙茂连女士为公司第六届监事会非职工代表监事 表决结果：同意363,404,322股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.92%；其中，除公司董事、监事及高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意41,055,340股，占该等股东所持有效表决权股份总数的91.20%。 4. 审议《关于公司第六届董事会董事薪酬津贴的议案》 表决结果：同意366,730,190股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.83%；反对540,335股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.15%；弃权97,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.03%。其中，除公司董事、监事及高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意44,381,208股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.58%；反对540,335股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.20%；弃权97,300股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.22%。 5. 审议《关于公司第六届监事会监事薪酬津贴的议案》 表决结果：同意366,727,990股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.83%；反对540,035股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.15%；弃权99,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.03%。其中，除公司董事、监事及高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意44,379,008股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.58%；反对540,035股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.20%；弃权99,800股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.22%。 通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东就上述议案以记名投票方式进行了表决。本次会议现场会议表决结果的统计在由出席本次会议的股东代表、监事及本所律师作为监票人和计票人的监督下进行并当场公布表决结果。 本次会议投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，上述议案获得通过。本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定。 四、 结论意见 本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。 本法律意见书一式五份。 （本页以下无正文） （此页无正文，为《北京市海问律师事务所关于厦门乾照光电股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》签署页） 北京市海问律师事务所 负责人： 经办律师： __________________ __________________ 张继平 钱珍 __________________ 冯韵洁 2024年 10月 28日 中财网
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