昊华能源(601101):北京昊华能源股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议
第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事 会以现场会议方式召开。公司董事李长立先生和柴有国先生因有 其他公务不能出席本次会议，分别授权公司董事薛令光先生和张 明川先生代为行使表决权。 ? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 公司第七届董事会第十二次会议于2024年10月25日14时 30分，在公司三层会议室以现场会议方式召开。会议通知于2024 年10月15日以通讯方式向全体董事、监事发出。 本次会议应出席董事 11人，实到董事 11人（含授权董事）。 公司董事李长立先生和柴有国先生因有其他公务不能出席本次会 议，分别授权公司董事薛令光先生和张明川先生代为行使表决权； 公司监事、总法律顾问及相关部室负责人列席本次会议。 本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议 由董事长董永站先生主持。 二、董事会会议审议情况 1.关于公司《2024年第三季度报告》的议案 经表决，同意11票，反对0票，弃权0票，通过此议案。 此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2.关于修改《公司章程》的议案 经表决，同意11票，反对0票，弃权0票，通过此议案。 同意公司修改《公司章程》，并决定将此议案提交公司股东大 会审议。 3.关于公司制定《所属企业工资总额管理办法》的议案 经表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此议案。 此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 4.关于公司制定《全员绩效考核及薪酬分配实施意见（试行）》 的议案 经表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此议案。 此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 5.关于公司修订《企业年金方案实施细则》的议案 经表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此议案。 6.关于公司2024年度经理层成员经营业绩责任书的议案 经表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此议案。 此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 7.关于公司更换董事会专门委员会委员的议案 经表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此议案。 同意董事柴有国先生不再担任战略委员会委员职务，补选柴 有国先生为公司第七届董事会审计委员会委员；补选董事张明川 先生为公司第七届董事会战略委员会委员；任期自公司董事会审 议通过之日起至第七届董事会届满时止。 此议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 8.关于召开2024年第一次临时股东大会的议案 经表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此议案。 同意公司近期召开2024年第一次临时股东大会。 特此公告。 北京昊华能源股份有限公司 2024年10月28日 中财网
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