南网储能(600995):南方电网储能股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议
南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 第二十一次会议通知于2024年10月16日以书面送达及电子邮件方式 发出，会议于2024年10月28日在广州以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，刘国刚、李定林、范晓东、曹重、鄢永昌5位董事现场出席，张昆、杨璐、胡继晔、陈 启卷4位董事以视频方式出席。会议由刘国刚董事长主持。公司监事 会主席金昌铉，监事杨昌武、杨伟聪，部分高级管理人员列席了会议。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 及以协定存款方式存放募集资金的议案。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 独立财务顾问中国国际金融股份有限公司出具了无异议的核查 意见。 《南方电网储能股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金 交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 (二)审议通过了关于制定《公司2024年半年度利润分配方案》 的议案。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 《南方电网储能股份有限公司关于 2024年半年度利润分配方案 的公告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (三)审议通过了关于《公司2024年第三季度报告》的议案。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会 审议。 公司 2024 年第三季度报告详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 (四)审议通过了关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议 案。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 《南方电网储能股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东 大会的通知》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 特此公告。 南方电网储能股份有限公司董事会 2024年10月29日 中财网
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