国脉文化(600640):新国脉数字文化股份有限公司第十一届监事会第六次会议决议
新国脉数字文化股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10 月 28日以通讯方式召开了第十一届监事会第六次会议。会议通知及 资料已于2024年10月23日向全体监事发出。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事3名。本次监事会会议的召开及其程序符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了以下议案： 一、关于《公司2024年第三季度报告》及摘要的议案 公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和 公司章程的有关规定。 本报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券 交易所的有关规定，未发现参与本次报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 二、关于修订《新国脉数字文化股份有限公司董事、监事及高级 管理人员薪酬管理办法》的议案 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、关于注销公司部分离职人员股票期权的议案 经审核，监事会认为：本次因激励对象离职注销其相应股票期权 事项的相关程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划》及相关法律法规的规定，未损害公司及全体股东利益，不会对财务状况和经营成果产生实质性影响。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 四、关于公司2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件 未成就及注销相应股票期权的议案 经审核，监事会认为：本次因第二个行权期行权条件未成就并注 销相应股票期权事项的相关程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划》及相关法律法规的规定，未损害公司及全体股东利益，不会对财务状况和经营成果产生实质性影响。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 新国脉数字文化股份有限公司 监事会 2024年10月29日 中财网
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