江山股份(600389):江山股份第九届监事会第十五次会议决议
南通江山农药化工股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月21日以电子邮件方式向公司全体监事发出召开第九届监事会第十五次会议的通知，并于2024年10月26日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，并经书面表决形成了如下决议： （一）审议通过《公司2024年第三季度报告》 公司监事会根据《证券法》第 82条规定，对公司 2024年第三季度报告进行了认真严格的审核，提出如下书面审核意见： 1、季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、完整地反映出公司2024年前三季度的经营管理和财务状况等事项； 3、在提出本意见前，监事会未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 二、审议通过《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于对外投资设立参股公司暨关联交易的公告》（临2024-064）。 特此公告。 南通江山农药化工股份有限公司监事会 2024年10月29日 中财网
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