珠海冠宇(688772):第二届监事会第十二次会议决议
证券代码:688772 证券简称:珠海冠宇 公告编号:2024-081 转债代码:118024 转债简称:冠宇转债 珠海冠宇电池股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、监事会会议召开情况 珠海冠宇电池股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于2024年10月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2024年10月21日发出。本次会议由何锐先生召集并主持,应出席监事3人,实际到会监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》以及《珠海冠宇电池股份有限公司章程》的相关规定,会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 经审核,监事会认为公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、行政法规等的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营状况等信息,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年第三季度报告》。 (二) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会同意公司(含子公司)在确保不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的前提下,使用额度不超过人民币10亿元的闲置募集资金进行现金管理,额度有效期为董事会审议通过之日起12个月,在前述额度和期限范围内,资金可以循环滚动使用。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 特此公告。 珠海冠宇电池股份有限公司监事会 2024年10月29日 中财网
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