协创数据(300857):第三届董事会第三十次会议决议
协创数据技术股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董 事会第三十次会议通知于2024年10月22日通过邮件的方式通知了 第三届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 （二）本次董事会于2024年10月25日以通讯表决方式召开。 （三）本次董事会应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。 （四）本次董事会由董事长耿康铭召集和主持，公司监事和高级 管理人员列席了本次会议。 （五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 公司《2024年第三季度报告》真实反映了公司2024年第三季度 的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于 2024年 10月 29日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第三季度报告》。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了该议案。 （二）审议通过了《关于公司及子公司向银行及其他金融机构申 请授信暨开展融资租赁业务的议案》 董事会认为：本次申请授信暨开展融资租赁业务有利于进一步盘 活公司资产，拓宽融资渠道，优化财务结构，提升公司资产的运营效率，满足公司经营发展的资金需求，不会损害公司及全体股东的利益，董事会同意公司及子公司向银行及其他金融机构申请授信暨开展融 资租赁业务事项。 具体内容详见公司于 2024年 10月 29日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司向银行及其他 金融机构申请授信暨开展融资租赁业务的公告》。 本议案尚需提交公司 2024年第四次临时股东会审议，并应当由 出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了该议案。 （三）审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权 办理工商变更登记的议案》 公司结合实际情况，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对《公司章程》进行了修订。 董事会提请股东会授权公司经营管理层及其再授权人士在股东 会审议通过后代表公司就章程修订事宜适时办理相关工商变更登记、备案等手续。 具体内容详见公司于 2024年 10月 29日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的公告》。 本议案尚需提交公司 2024年第四次临时股东会审议，并应当由 出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了该议案。 （四）审议通过了《关于提请召开2024年第四次临时股东会的 议案》 公司拟定于2024年11月13日（星期三）14：30 在公司会议室 召开2024年第四次临时股东会，审议相关议案。 具体内容详见公司于 2024年 10月 29日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年第四次临时股东 会的通知》。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了该议案。 三、备查文件 （一）第三届董事会第三十次会议决议； （二）第三届董事会审计委员会2024年第四次会议决议。 特此公告。 协创数据技术股份有限公司 董事会 2024年10月29日 中财网
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