雄塑科技(300599):第四届监事会第十二次会议决议
第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2024年10月24日以电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体监事发出通知；会议于2024年10月28日下午14:00在公司四楼会议室以现场方式召开。 （二）会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席梁大军先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。 （三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2024年第三季度报告》的具体内容详见公司2024年10月29日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （二）审议通过《关于2024年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 经审核，监事会认为：本次计提信用减值损失和资产减值损失采用稳健的会计原则，依据充分合理，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允地反映了公司2024年9月30日的财务状况以及2024年前三季度的经营成果。因此，监事会同意公司及下属子公司2024年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失合计19,793,120.56元。 具体内容详见公司2024年10月29日登载于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于2024年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。 三、备查文件 《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。 特此公告。 广东雄塑科技集团股份有限公司监事会 二〇二四年十月二十九日 中财网
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