*ST信通(600289):亿阳信通关于第九届董事会第十三次会议决议
关于第九届董事会第十三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第十三次会议于 2024年 10月 28日以现场结合网络视频会议方式召开。2024年 10月 18日，公司以E-mail和微信方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议董事 9人，实际参加会议董事 9人。第九届监事会 3位监事出席会议，会议由董事长袁义祥先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式，审议通过了如下议案并形成决议： 一、审议通过了《公司 2024年第三季度报告》 具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《亿阳信通 2024年第三季度报告》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该项议案提交公司董事会审议。 监事会对《公司 2024年第三季度报告》进行了认真审核，认为：1、2024年第三季度报告编制及审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；2、报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司的经营管理和财务状况；3、在提出本意见前，没有发现参与 2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 二、审议通过了《关于修订<亿阳信通对外担保管理制度>的议案》 《亿阳信通对外担保管理制度》全文已于同日上传上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），供投资者查阅。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 本项议案须提交公司下一次股东大会审议批准。 三、审议通过了《关于修订<亿阳信通关联交易管理制度>的议案》 《亿阳信通关联交易管理制度》全文已于同日上传上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），供投资者查阅。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 本项议案须提交公司下一次股东大会审议批准。 四、审议通过了《关于制定公司相关规章制度的议案》 审议通过并发布实施的《亿阳信通内部审计管理制度》《亿阳信通反舞弊与举报管理制度》及《亿阳信通舆情管理制度》全文已于同日上传上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），供投资者查阅。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票 特此公告。 亿阳信通股份有限公司董事会 2024年 10月 29日 中财网
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