华阳集团(002906):监事会决议
第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2024年10月28日以现场方式召开，会议通知于2024年10月23日以邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人，会议由监事会主席温惠群女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法规及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会会议审议情况 经与会监事对本次监事会议案审议表决，形成如下决议： 1、审议通过了《2024年第三季度报告》 经核查，公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的公司《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-061）。 2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》 经核查，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分，决策程序合法，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的公司《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-062）。 三、备查文件 公司第四届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 惠州市华阳集团股份有限公司 监事会 二〇二四年十月二十九日 中财网
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