陕国投Ａ(000563):董事会决议
陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024年 10月21日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第十九次会议的通知，并于 2024年10月 25日（星期五）上午 9:00在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名，全体董事均亲自出席了会议；公司全体监事、部分高级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长姚卫东主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《2024年第三季度报告》。 《2024年第三季度报告》（2024-61）全文同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本报告已经董事会审计委员会审议通过。 表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票 表决结果：通过 2.审议通过了《2024年三季度利润分配预案》。 本预案全文详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年三季度利润分配预案的公告》（2024-63）。 本预案已经董事会审计委员会审议通过。 表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票 表决结果：通过 本次会议报告了《2024年第三季度内部审计工作情况报告》和关于《上市公司监管工作通讯》的相关情况。 三、备查文件 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2．董事会专门委员会审议的证明文件； 3．深交所要求的其他文件。 特此公告。 陕西省国际信托股份有限公司 董 事 会 2024年 10月 28日 中财网
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