合众思壮(002383):董事会决议
北京合众思壮科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2024年 10月 25日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024年 10月 21日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由董事长王刚先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下决议： （一）《公司 2024年第三季度报告》 表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2024年第三季度报告将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。 （二）关于召开 2024年第四次临时股东大会的议案 公司决定召开 2024年第四次临时股东大会，审议《关于补选第六届监事会股东代表监事的议案》。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1.公司第六届董事会第三次会议决议； 2.公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议。 特此公告。 北京合众思壮科技股份有限公司 董 事 会 二○二四年十月二十九日 中财网
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