大洋电机(002249):董事会决议
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 28日上午 9:00时在公司会议室召开第六届董事会第二十三次会议。本次会议通知于 2024年 10月 22日以专人送达、传真或邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过了《2024年第三季度报告》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。 《2024年第三季度报告》刊载于2024年10月29日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 二、审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。 《关于调整公司 2024年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的公告》刊载于 2024年 10月 29日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 《2024年股票期权激励计划激励对象名单（调整后）》刊载于2024年10月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 三、审议通过了《关于2024年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。 《关于2024年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的公告》刊载于2024年10月29日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 四、审议通过了《关于2024年股票增值权激励计划向激励对象授予股票增值权的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。 《关于 2024年股票增值权激励计划向激励对象授予股票增值权的公告》刊载于2024年 10月 29日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 特此公告。 中山大洋电机股份有限公司 董 事 会 2024年 10月 29日 中财网
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