*ST京蓝(000711):第十一届董事会第七次临时会议决议
第十一届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次临时会议通知已于2024年10月22日以微信电子文件的方式发出。 2．会议于2024年10月28日12:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 3．应到董事7名，实到董事7名，以通讯表决方式出席董事7名。 4．本次会议由董事长马黎阳先生主持，公司部分监事、部分高级管理人员列席。 5．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议： （一）审议通过了《京蓝科技股份有限公司2024年第三季度报告》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 经审核，全体董事一致认为：《公司2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》有关规定的要求，其所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，董事会同意公司对外披露该报告。 具体内容详见公司于2024年10月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《京蓝科技股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-091）。 （二）审议通过了《关于拟变更全资子公司经营范围的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于 2024年 10月 29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于拟变更全资子公司经营范围的议案》（公告编号：2024-094）。 （三）审议《关于放弃控股公司增资优先认缴权的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于 2024年 10月 29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于放弃控股公司增资优先认缴权的公告》（公告编号：2024-095）。 三、备查文件 1.第十一届董事会第七次临时会议决议。 特此公告。 京蓝科技股份有限公司董事会 二〇二四年十月二十八日 中财网
 |