汉森制药(002412):召开2024年第一次临时股东大会的通知
湖南汉森制药股份有限公司 关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南汉森制药股份有限公司（ 以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议决定于 2024年 11月 19日召开公司 2024年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 二）股东大会召集人：公司第六届董事会 三）公司于 2024年 10月 25日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了（ 关于提请召开 2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及 公司章程》的规定。 四）会议时间 1．现场会议时间：2024年 11月 19日 星期二）15:00开始 2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年 11月 19日 9:15—9:25、9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 11月 19日 9:15至 2024年 11月 19日 15:00的任意时间。 五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 1．现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 2．网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络- 1 - 投票。 3．公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 六）股权登记日：2024年 11月 13日 星期三） 七）会议出席人员 1．截止 2024年 11月 13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（ 该股东代理人可不必是公司的股东）。 2．公司董事、监事和高级管理人员。 3．公司聘请的律师。 4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 八）现场会议地点：湖南省益阳市赫山区银城大道 2688号公司一楼会议室。 二、会议审议事项 表 1：本次股东大会提案编码示例表：
一）上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对参与股东大会的中小投资者 除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计算并予以披露。 二）上述提案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议讨论通过，董事会、监事会会议决议公告及议案详细内容请见公司 2024年 10月 29日刊登于 中国证券报》 证券时报》 上海证券报》 证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）的相关公告。 四、会议登记等事项 - 2 - 一）登记时间：2024年 11月 18日上午 8:30—11:30时，下午 14:00—17:00时。 二）登记地点及授权委托书送达地点：湖南省益阳市赫山区银城大道 2688号湖南汉森制药股份有限公司证券投资部。信函请注明“股东大会”字样。 三）登记方法 1．个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记。 2．法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记。 3．异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（ 须在 2024年 11月 18日 17:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。 四）联系方式 1．会议联系人：张希雯、陈曼辉 2．联系电话：0737-6351486 3．传真：0737-6351067 4．通讯地址：湖南省益阳市赫山区银城大道 2688号湖南汉森制药股份有限公司 5．邮编：413000 五）其他注意事项 1．参加会议人员的食宿及交通费用自理。 2．出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。 3．网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。（ 参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1） - 3 - 六、备查文件 一）第六届董事会第六次会议决议 二）第六届监事会第六次会议决议 附件：1．参加网络投票的具体操作流程 2．授权委托书格式 湖南汉森制药股份有限公司 董事会 2024年 10月 29日 - 4 - 附件 1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 一）投票代码：362412 二）投票简称：汉森投票 三）填报表决意见 本次股东大会的议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 一）投票时间：2024年 11月 19日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30和 13:00—15:00。 二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 一）互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 11月 19日（ 现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为 2024年 11月 19日 现场股东大会结束当日）15:00。 二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（ wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。股东根据获取的服务密码或数字证书，可在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 - 5 - 附件 2 授权委托书 兹委托 先生（ 女士）代表本（ 法）人出席湖南汉森制药股份有限公司 2024附件 2 授权委托书 兹委托 先生（ 女士）代表本（ 法）人出席湖南汉森制药股份有限公司 2024
委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码： 委托股东持有股数： 委托人股票账号： 受托人签名： 受委托人身份证号码： 委托日期： 受委托日期： 附注： 1．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 2．单位委托须加盖单位公章。 3．授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 - 6 - 中财网
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