水晶光电(002273):监事会决议
浙江水晶光电科技股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议通知于2024年 10月23日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于2024年10月28日上午10:00以通讯表决的形式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席泮玲娟女士主持，公司董事会秘书韩莉女士列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《2024年第三季度报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。 《2024年第三季度报告》（公告编号：（2024）080号），详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网根据相关规定，公司监事会对2024年第三季度报告进行了审核，审核意见如下： （1）公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； （2）公司《2024年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （3）监事会在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 三、备查文件 第六届监事会第十八次会议决议。 特此公告。 浙江水晶光电科技股份有限公司监事会 2024年10月29日 中财网
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