张家界(000430):召开2024年第二次临时股东大会的通知
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会类型和届次 2024年第二次临时股东大会 2、召集人：张家界旅游集团股份有限公司董事会 公司于2024年10月28日召开的第十二届董事会2024年第一次会 议审议通过了《关于审议董事会提议召开2024年第二次临时股东大会的议案》（详见2024年10月29日披露的第十二届董事会2024年第一次会议决议公告编号2024-045）。 3、召开本次临时股东大会符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年11月14日14:30； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月14日 9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票和网络投票的其中一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。 6、有权出席股东大会股东的股权登记日：2024年11月8日。 7、会议出席对象： （1）截止2024年11月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议召开地点：湖南省张家界市永定区张家界国际大酒店二 楼会议室。 二、会议审议事项 1、会议审议事项的合法性和完备性 本次会议由公司董事会召集，并审议董事会提交的事项，会议程 序和内容合法。 2、会议审议的提案
议案1.00已经公司第十二届董事会2024年第一次临时会议审议 通过，具体内容详见公司2024年10月29日在巨潮资讯网上披露的 《第十二届董事会2024年第一次临时会议决议公告》（公告编号： 2024-045）《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-047）。 （2）特别决议议案：无 （3）对中小投资者单独计票的议案：1.00 （4）涉及关联股东回避表决的议案：无 （5）涉及优先股股东参与表决的议案：无 （6）采用累积投票制分别进行投票表决的议案：无 三、会议登记办法： 1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业 执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续； 2、自然人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行 登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。 3、登记时间：2024年11月11日8:30-12:00、14:30-17:30。 4、登记地点：公司董事会办公室 5、通讯地址：张家界市三角坪145号张家界国际大酒店三楼 邮政编码：427000 联系电话：0744-8288630 传真：0744-8353597 联系人：吴艳、周健 6、其他事项：公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过 深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统 （http:/wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。 五、备查文件 1、《张家界旅游集团股份有限公司张家界旅游集团股份有限公 司第十二届董事会2024年第一次临时会议决议》； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书 张家界旅游集团股份有限公司董事会 2024年10月28日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序： 1、投票代码：360430 2、投票简称：张股投票 3、填报表决意见。本次股东大会对于非累积投票提案，填报表 决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年11月14日的交易时间，即9:15-9:25、9:30 —11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月14日9:15至 15:00期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹全权授权 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本授权委托书 兹全权授权 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本
委托人签（章）： 委托人持有股数： 委托人股东帐号： 委托有效期限： 委托人身份证或营业执照号码： 代理人签名： 代理人身份证号码： 签发日期： 中财网
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