亚威股份(002559):监事会决议
江苏亚威机床股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于 2024年 10月 28日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席谢彦森先生召集，会议通知于 2024年 10月 17日以专人电话方式送达给全体监事。本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席谢彦森先生主持，会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年第三季度报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核 2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会对 2024年第三季度报告无异议。 2、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》。 公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的规定，符合公司的实际情况，计提减值准备的依据充分，能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果；决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。 三、备查文件 公司第六届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 江苏亚威机床股份有限公司 监 事 会 二○二四年十月二十九日 中财网
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