山东赫达(002810):召开公司2024年第三次临时股东大会的通知
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 第十七次会议决定于 2024年 11月 18日召开公司 2024年第三次临 时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第九届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： ①现场会议召开时间：2024年 11月 18日（星期一）下午 14:30 ②网络投票时间：2024年 11月 18日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 11月 18日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 11月 18日 9:15-15:00的任意时间。 5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络 投票相结合的方式。 （1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他 人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投 票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2024年 11月 13日（星期三） 7、出席对象： ①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 截至 2024年 11月 13日（星期三）下午收市时在中国证券登记 结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出 席本次股东大会；或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。 ②公司董事、监事和高级管理人员。 ③公司聘请的见证律师。 ④根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议召开地点：淄博市周村区赫达路 999号公司会议室。 二、会议审议事项
监事会第十三次会议审议通过，同意提交公司 2024年第三次临时股 东大会审议。上述议案的具体内容刊登于 2024年 10月 29日的《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等要求并按照审 慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记事项 1、登记方式： ①自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证等办理 登记手续； ②法人股东由法定代表人亲自出席的，须持营业执照复印件（加 盖公章）、法定代表人资格证明、股东账户卡或持股凭证、法定代表人身份证原件等办理登记手续； ③委托代理人出席的，代理人须持本人身份证原件、授权委托书 原件（格式见附件 2）、委托人身份证（营业执照）复印件、委托人股东账户卡或持股凭证等办理登记手续； ④异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记（须在 2024年 11月 14日下午 16:00点前送达或传真至公司证券部办公室），债券代码：127088 债券简称：赫达转债 2、登记时间：2024年 11月 14日（上午 9:00-11:30，下午 13:30- 16:00） 3、登记地点：山东省淄博市周村区赫达路 999号公司证券部 4、联系人：毕松羚、户莉莉 联系电话：0533-6696036 传 真：0533-6696036 电子邮箱：[email protected] 5、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。 四、股东参加网络投票的具体操作流程 股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。 五、备查文件 1、公司第九届董事会第十七次会议决议； 2、公司第九届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 山东赫达集团股份有限公司 董事会 二〇二四年十月二十八日 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码与投票简称：投票代码为“362810”，投票简称为“赫达投票”。 2.填报表决意见或选举票数。 （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数；若仅在某位候选人名下打“√”而未填报选举票数，视为该位候选人得到该股东所投与其持股数额相等的票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举总票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。 各提案组下股东拥有的选举票数举例 如：①选举非独立董事 股东所拥有票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将所拥有的选举票数在 4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ②选举独立董事 股东所拥有票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ③选举监事 股东所拥有票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在 2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票债券代码：127088 债券简称：赫达转债 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2024年 11月 18日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 11月 18日上午 9:15，结束时间 2024年 11月 18日下午 15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 山东赫达集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会 授 权 委 托 书 公司2024年第三次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）： 委托人身份证号码或统一社会信用代码： 委托人持有股份的性质和数量： 委托人股东账号： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托书有效期：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。 签署日期： 年 月 日 中财网
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