东北证券(000686):董事会决议
东北证券股份有限公司 第十一届董事会2024年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司于2024年10月25日通过邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第十一届董事会2024年第六次临时会议的通知》。 2.公司第十一届董事会2024年第六次临时会议于2024年10月28日以通讯表决的方式召开。 3.会议应出席董事13人，实际出席并参加表决的董事13人。 4.会议召集人和主持人：公司董事长李福春先生。 5.会议列席人员：公司8名监事、10名高管人员列席本次会议。 6.本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《公司2024年第三季度报告》 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。 《公司2024年第三季度报告》已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过，报告全文与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 （二）审议通过了《公司2024年三季度风险控制指标情况报告》 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。 《公司2024年三季度风险控制指标情况报告》已经公司第十一届董事会风险控制委员会审议通过，报告全文与本公告同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。 同时，公司董事会听取了《董事会审计委员会关于公司2024年三季度稽核审计工作情况的报告》，董事会对报告内容无异议。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.第十一届董事会审计委员会2024年第六次会议决议； 3.第十一届董事会风险控制委员会2024年第四次会议决议； 4.深交所要求的其他文件。 特此公告。 东北证券股份有限公司董事会 二〇二四年十月二十九日 中财网
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