德艺文创(300640):第五届董事会第十三次会议决议
德艺文化创意集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办 公室已于2024年10月22日以电话、直接送达等方式向各位董事发 出关于召开第五届董事会第十三次会议的通知，本次会议于2024年 10月28日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市闽侯县上 街镇创业路1号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中，以通讯表决方式出席董事4名。本次会议 由董事长吴体芳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 公司董事会认为，2024年第三季度报告的编制符合法律、法规和 《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司《2024年第三季度报告》中的财务报表及财务信息已经公司 董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 公司《2024年第三季度报告》具体内容详见公司刊登在中国证监 会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的 相关公告。 表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和 反对票。 （二）审议通过《关于公司2024年中期分红安排执行情况的议 案》 公司于2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过 了《关于公司2024年中期分红安排的议案》，授权董事会在满足现 金分红的条件下，综合评估公司当期经营情况及未来可持续发展所需资金情况等，制定公司2024年中期（半年度、前三季度）现金分红 具体方案并在规定期限内实施。公司董事会综合考虑行业现状、公司实际经营情况及未来发展战略等因素，同意2024年中期（半年度、 前三季度）不进行现金分红、不送红股、不以资本公积金转增股本。 董事会认为：公司中期不进行利润分配的方案符合相关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的要求，不存在违反公司现金分红政策和股东回报规划的情形，兼顾了公司当期经营情况、财务状况及未来可持续发展资金需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 表决情况：7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和 反对票。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第十三次会议决议； 2、公司第五届董事会审计委员会会议决议。 特此公告。 德艺文化创意集团股份有限公司 董事会 2024年10月28日 中财网
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