秦安股份(603758):秦安股份第五届董事会第十次会议决议
第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2024年10月28日以现场结合通讯表决方式在公司召开。本次董事会会议通知及议案已于2024年10月24日以电子邮件的方式发出。本次会议应当出席的董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事人数4人），会议由董事长YUANMING TANG先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，本次会议通过如下决议： （一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份2024年第三季度报告》。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过 （二）审议通过《关于实施春节前利润分配的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于春节前利润分配方案的公告》（公告编号：2024-051）。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东会的议案》 股东会通知将另行公告，具体内容届时详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于召开2024年第三次临时股东会的通知》。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 特此公告。 重庆秦安机电股份有限公司董事会 2024年10月29日 中财网
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