宏盛华源(601096):宏盛华源关于2024年度“提质增效重回报”专项行动方案
宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于 2024年度“提质增效重回报” 专项行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宏盛华源”）为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，结合公司实际经营情况以及高质量发展目标，拟制定公司2024年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“行动方案”）。具体内容如下： 2024年，公司深入解放思想、转变观念、改革创新，以质量为根本、效益为中心、科技创新为支撑，推进内涵式增长、外延式发展，全面实施全员、全动、全方位、全过程精益管理，全力提升效益水平，多措并举推动宏盛华源高质量发展。 一、笃定聚焦主责主业，提高经营质量与效率 立足主责主业，积极推动在稳产增收、降本节支、科技创新、管理 提升等方面的持续发力，不断提高盈利能力和经营效率，增强抗周期、抗波动、抗风险能力。一是聚力输电线路铁塔主业，大力拓展新兴产业，制定差异化业务布局，培育新的利润增长点，支撑传统产业转型升级。 二是以内外部对标为抓手，以“全员精益管理”为主线，以效益为中心，维度展开对标，深入分析影响成本费用的主要驱动因素，查找成本管理漏洞和薄弱点，借鉴优秀单位先进做法，补短板强弱项，提升产品盈利能力。三是深化“产供销联动”，促进应收账款和存货周转提速增效。 以“订单管理”为主线，严格“以销定产、以产定采”，合理备库、科学排产、及时履约。四是加快募投项目推进，确保募集资金尽快投入到募投项目。加强在募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取较好的投资回报。 二、筑牢回报股东意识，丰富投资者回报手段 密切关注市场对公司价值的评价，积极提升投资者回报能力和水平。 一是重视对投资者的合理投资回报，经公司2021年年度股东大会审议通过，制定发行上市后适用的《上市后三年股东分红回报规划》，完善了公司利润分配制度，对利润分配政策尤其是现金分红政策进行了具体安排。在符合现金分红条件的情况下，上市后三年公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案，并按照公司章程规定的决策程序审议后提交公司股东大会审议。公司承诺将严格按照上述制度进行利润分配，切实保障投资者收益权。二是积极通过现金分红提升投资者回报，上市以来共进行两次现金分红。2023年度分红，经公司2023年年度股东大会审议通过，以公司总股本26.75亿股为基数，每股派发现金红利0.01393元（含税），共计派发现金红利3,726.49万元（含税）。2024年半年度分红，经公司2024年第四次临时股东大会审议通过，以公司总股本26.75亿股为基数，每股派发现金红利0.0114元（含税），共计派发现金红利3,049.68万元（含税）。 三、加强科技创新驱动，培育发展新质生产力 围绕一流目标，集聚优势资源，创新组织形式，抢抓新机遇，以科 技创新推动产业创新，不断催生新产业、新模式、新动能，培育和发展新质生产力，塑造发展新优势，赢得发展主动权；一是提品质、增效益，升级传统产业聚焦提质增效；二是抢先机、赢主动，壮大新兴产业打造新增长极；三是重协同、促整合，强化系统集成引领转型发展；四是强基础、促原创，夯实共性基础助力原始创新；通过着力推动产业高端化、绿色化、智能化，勇于开辟新领域，实现公司高质量快速发展。 四、提高信息披露质量，加强投资者沟通交流 持续优化信息披露工作，高度重视维护投资者关系，持续优化多元 化的股东沟通机制。一是坚持以投资者需求为导向，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等相关法律法规、规章制度的要求，真实、准确、完整履行信息披露义务，结合行业特点不断优化信息披露内容，做到简明清晰、通俗易懂，力争“接地气”，避免“炒概念”“蹭热点”。二是不断丰富投资者交流方式，拓展沟通渠道，提升透明度。通过联系电话、电子邮箱、上证e互动平台、业绩说明会、路演、接访交流等多种形式，加强与投资者的双向沟通，让投资者充分了解公司所处行业、战略规划、业务发展等信息，持续提升公司信息披露质量和投资者关系管理水平。 五、强化合规治理体系，坚持依法规范运作 建立健全并不断优化企业法人治理机制。一是深刻把握金融工作的 政治性和人民性，持续推动党的领导和公司治理深度融合，全面贯彻“两个一以贯之”，充分发挥党委把方向、管大局、保落实领导作用，高质量召开董事会、监事会及股东大会，加强制度建设，促进各治理主体发挥作用，建立健全权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，推动各项机制有效衔接、相互贯通。二是强化风险管理与合规管理，加强合规体系建设，提升规范运作水平，促进公司健康发展。不断提高内部控制体系的全面性、及时性和有效性，加强趋势研判，防范重大经营风险，保障公司持续健康发展。 六、强化“关键少数”责任，加强责任主体担当 落实经理层100%契约化管理目标，建立以契约为核心的激励约束机 制，根据经理层职责分工，按照定性和定量相结合、以定量为主的原则，差异化确定经理层成员的考核内容及考核指标，考核指标按照发展战略、经营预算、历史数据和行业对标等科学合理设置，通过利润总额、营业收入、新签合同、劳动生产率、国有资本保值增值率、总资产周转率等指标，为企业中长期发展类指标做有力支撑。通过全面实现经理层成员契约化管理、差异化薪酬、动态化退出，提升公司活力与市场竞争力，为公司高质量发展注入强大动能。 七、其他说明 行动方案不构成公司对投资者的实质承诺，存在一定的不确定性， 敬请投资者注意相关风险。 特此公告。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会 2024年 10月 29日 中财网
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