宏盛华源(601096):宏盛华源2024年第五次临时股东大会决议

时间：2024年10月28日 21:50:33 中财网

原标题:宏盛华源:宏盛华源2024年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-074
宏盛华源铁塔集团股份有限公司
2024年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年 10月 28日
(二)股东大会召开的地点：山东省济南市高新区汉峪金谷五区五
栋公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,563
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,020,651,515
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	75.5339

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会
主持情况等。

本次股东大会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，
由公司董事会召集，经公司全体董事共同推举，会议由党委书记、董事、总经理丁刚先生主持。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10人，出席 10人；
2、公司在任监事 5人，出席 5人；
3、董事会秘书出席本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于补选公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	2,018,892,515	99.9129	552,200	0.0273	1,206,800	0.0598

2、议案名称：关于浙江盛达铁塔有限公司土地征收并开展输电铁
塔智能绿色工厂建设项目的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	2,019,780,015	99.9568	449,700	0.0222	421,800	0.0210

3、议案名称：关于变更募投项目的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	2,018,676,515	99.9022	685,000	0.0338	1,290,000	0.0640

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 案 序 号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	关于补选公 司董事的议 案	150,745,191	98.8465	552,200	0.3620	1,206,800	0.7915
2	关于浙江盛 达铁塔有限 公司土地征 收并开展输 电铁塔智能 绿色工厂建 设项目的议 案	151,632,691	99.4285	449,700	0.2948	421,800	0.2767
3	关于变更募 投项目的议 案	150,529,191	98.7049	685,000	0.4491	1,290,000	0.8460

(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、2、3对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（济南）律师事
务所
律师：杨昕炜、王思琪
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资
格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。


特此公告。


宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
2024年 10月 29日