安奈儿(002875):监事会决议
深圳市安奈儿股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 28日以现场（公司 15楼会议室）会议方式召开第四届监事会第十三次会议，会议通知已于 2024年 10月 24日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席谢惠芳女士主持，会议应出席监事 3名，亲自出席监事 3名，董事会秘书宁文女士列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》 公司监事认真审议了公司《2024年第三季度报告》，认为公司《2024年第三季度报告》公允的反映了公司 2024年第三季度的财务状况和经营成果，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 《2024年第三季度报告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过了《关于聘任 2024年度审计机构的议案》 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司审计业务的相关从业资质，具有审计业务的丰富经验和职业素养，并且具备作为外部审计机构的独立性要求，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。 表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需股东大会审议通过。 《关于拟续聘会计师事务所的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 第四届监事会第十三次会议决议。 深圳市安奈儿股份有限公司 监事会 2024年 10月 29日 中财网
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