中国武夷(000797):董事会决议
中国武夷实业股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八 届董事会第七次会议于2024年10月23日以电子邮件方式发 出通知，2024年10月28日以通讯方式召开。会议应到董事9 人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议由董事长郑景昌先生主持，会议的召开符合《公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年第三季度报告》 本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第四 次会议审议通过。 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年第三季度报 告》（公告编号：2024-111）。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票 （二）审议通过《关于制定〈年审会计师事务所选聘 管理制度〉的议案》 为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的有关 行为，确保公司聘用合格的会计师事务所，提高公司财务信 息披露的质量，根据相关法律法规、证券监督管理部门的相 关要求及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《年 审会计师事务所选聘管理制度》。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024年第四 次会议审议通过。 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《年审会计师事务所 选聘管理制度》（公告编号：2024-112）。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票 三、备查文件 1、公司第八届董事会第七次会议决议； 2、董事、监事、高级管理人员关于2024年第三季度报 告的书面确认意见； 3、第八届董事会审计委员会2024年第四次会议决议。 特此公告 中国武夷实业股份有限公司董事会 2024年10月29日 中财网
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