星网宇达(002829):董事会决议
北京星网宇达科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月22日以邮件形式向各位董事发出第五届董事会第四次会议通知，公司第五届董事会第四次会议于2024年10月28日在公司1号楼9层会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议由董事长迟家升先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1. 审议通过《关于审议<2024年第三季度报告>的议案》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 公司编制和审核《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024年第三季度报告》详见 2024年 10月 29日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、 第五届董事会第四次会议决议； 2、 2024年第六次独立董事专门会议决议。 本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。 特此公告。 北京星网宇达科技股份有限公司 董事会 2024年 10月 29日 中财网
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