湖北宜化(000422):董事会决议
第十届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 第四十一次会议通知于 2024年 10月 24日以书面、电话、电子邮件 相结合的形式发出。 2. 本次董事会会议于 2024年 10月 28日以现场结合通讯表决方 式召开。 3. 本次董事会会议应出席董事 14位，实际出席董事 14位。其 中，以通讯表决方式出席会议的董事 5位，为杨继林先生、刘信光先生、赵阳先生、郑春美女士、李强先生。 4. 本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生。公司监事、 董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《2024年第三季度报告》。 表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。 本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十三次会议审议通 过，同意将该议案提交本次董事会审议。 《2024年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 （二）审议通过了《关于投资建设年产 4万吨季戊四醇升级改造 项目的议案》。 表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。 本议案已经公司第十届董事会战略委员会第四次会议审议通过， 同意将该议案提交本次董事会审议。 《关于投资建设年产 4万吨季戊四醇升级改造项目的公告》详见 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 （三）审议通过了《关于投资建设 2×3万吨/年无水氟化氢项目 的议案》。 表决结果：14票同意、0票反对、0票弃权。 本议案已经公司第十届董事会战略委员会第四次会议审议通过， 同意将该议案提交本次董事会审议。 《关于投资建设 2×3万吨/年无水氟化氢项目的公告》详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第四十一次 会议决议。 特此公告。 湖北宜化化工股份有限公司 董事会 2024年 10月 28日 中财网
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