冀中能源(000937):独立董事专门会议2024年第九次会议审核意见
2024年第九次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定， 冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于 2024 年 10月 28日以通讯方式召开独立董事专门会议 2024年第九 次会议，会议应到 4人，实到 4人。独立董事本着实事求是、 认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立 判断的立场，对公司第八届董事会第八次会议相关事项进行 了认真审核，并发表审核意见如下： 1、关于聘任公司总工程师的议案 我们在审阅公司提交的高级管理人员的个人履历、工作 简历等有关资料，并就有关问题向公司相关部门和人员进行 询问的基础上，同意聘任谢国强先生为公司第八届董事会总 工程师。 2、关于提名公司非独立董事候选人的议案 我们在审阅公司提交的非独立董事候选人的个人履历、 工作简历等有关资料，并就有关问题向公司相关部门和人员 进行询问的基础上，同意提名高晓峰先生为公司第八届董事 会非独立董事候选人，同意该议案提交公司2024年第五次临 时股东大会审议。 上述候选人聘任、提名程序合法有效，任职资格符合担 任上市公司高级管理人员、董事的条件，能够胜任所聘岗位 职责的要求，未发现有违反《公司法》规定的情况，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不 存在《公司法》及《公司章程》中规定禁止任职的条件。 独立董事：谢宏 梁俊娇 胡晓珂 胡传雨 2024年 10月 28日 中财网
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