海南高速(000886):董事会决议
海南高速公路股份有限公司 2024年第八次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第八次临 时董事会会议通知于 2024年 10月 22日以书面方式或邮件方式向全体董事发出，会议于 2024年 10月 28日在公司 8楼会议室召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人，其中董事崔家炳先生因公出差，其委托董事长陈泰锋先生出席会议并行使表决权。会议由董事长陈泰锋先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过如下议案： 一、2024年第三季度报告 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 二、2024年前三季度利润分配预案 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024年前三季度利润分配预案的公告》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 三、关于召开2024年第四次临时股东大会的议案 公司董事会定于 2024年 11月 15日（星期五）采取现场会议和网络 投票相结合方式召开 2024年第四次临时股东大会。 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 特此公告。 海南高速公路股份有限公司 董 事 会 2024年 10 月 29日 中财网
 |