中亚股份(300512):第五届董事会第五次会议决议
杭州中亚机械股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2024年 10月 18日以通讯方式发出。 2、本次董事会于 2024年 10月 28日在公司会议室召开，采用现场及通讯表决方式相结合的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 9人，实际出席董事 9人。其中董事长史中伟、董事史正、董事吉永林、董事金卫东、董事徐韧以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。 4、本次董事会由董事徐满花主持，部分监事及高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024年第三季度报告的议案》。 具体内容详见 2024年 10月 29日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2024年第三季度报告》。 本议案已经董事会审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。议案审议通过。 2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。 同意 2024年 7-9月公司（含合并报表范围内各级子公司，下同）对各类资产计提资产减值准备的具体情况如下： 单位：元
具体内容详见 2024年 10月 29日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于计提资产减值准备的公告》。 本议案已经董事会审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。议案审议通过。 3、审议通过《关于聘任 2024年度内控审计机构的议案》，并同意提交公司股东大会审议。 同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024年度内控审计机构，并提请股东大会授权公司管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2024年度内控审计费用。 具体内容详见 2024年 10月 29日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于聘任 2024年度内控审计机构的公告》。 本议案已经董事会审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。议案审议通过。 本议案需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。 4、审议通过《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》。 同意于 2024年 11月 13日召开 2024年第二次临时股东大会。 具体内容详见 2024年 10月 29日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。议案审议通过。 三、备查文件 1、《杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》； 2、《杭州中亚机械股份有限公司董事会审计委员会 2024年第八次会议审查意见》。 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 董事会 2024年 10月 29日 中财网
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