智新电子(837212):2024年第二次临时股东大会决议
潍坊智新电子股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年10月24日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开（提供网络投票） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：赵庆福先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12人，持有表决权的股份总数78,868,000股，占公司有表决权股份总数的74.93%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数100,000股，占公司有表决权股份总数的0.10%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，出席5人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 1.议案内容： 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调 动公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员、核心员工的积极性，有效地将 股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的 长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据 《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 易所上市公司监管指引第 3号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、法 规、规章和规范性文件以及公司章程的规定，制定了《潍坊智新电子股份有限 公司2024年限制性股票激励计划（草案）》。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的 《2024年限制性股票激励计划（草案）》（公告编号：2024-072）。 2.议案表决结果： 同意股数 3,002,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 关联股东赵庆福、李良伟、赵丽芹、孙绍斌、赵庆国、潍坊智联企业管 理中心（有限合伙）回避表决。 的议案》 1.议案内容： 为保证公司2024年限制性股票激励计划的顺利进行，依据《公司法》、《证 券法》等相关法律法规、规章和规范性文件以及公司章程的规定，公司结合实 际情况制定了《潍坊智新电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法》。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的 《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2024-062）。 2.议案表决结果： 同意股数 3,002,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 关联股东赵庆福、李良伟、赵丽芹、孙绍斌、赵庆国、潍坊智联企业管 理中心（有限合伙）回避表决。 1.议案内容： 为增强公司人员稳定性，吸引和留住符合公司实际情况的优秀人才，保证公司长期稳定发展，公司董事会拟提名苏少波、张强等37人为公司核心员工。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-069）。 2.议案表决结果： 同意股数 3,142,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 关联股东赵庆福、李良伟、赵丽芹、潍坊智联企业管理中心（有限合伙）回避表决。 单>的议案》 1.议案内容： 公司拟实施限制性股票激励计划，董事会相应地拟定了激励对象名单。公 司2024年限制性股票激励计划拟定的激励对象符合《公司法》、《证券法》等相 关法律法规、规章和规范性文件的规定，符合《2024年限制性股票激励计划（草 案）》规定的激励对象范围及授予条件。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的 《2024年限制性股票激励计划授予的激励对象名单》（公告编号：2024-070）。 2.议案表决结果： 同意股数 3,002,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 关联股东赵庆福、李良伟、赵丽芹、孙绍斌、赵庆国、潍坊智联企业管 理中心（有限合伙）回避表决。 1.议案内容： 针对公司实施的本次限制性股票激励计划，公司拟与激励对象签署2024年限制性股票授予协议书。本协议与最终确定的获授激励对象签署，经公司董事会、股东大会审议通过后生效。 2.议案表决结果： 同意股数 3,002,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 关联股东赵庆福、李良伟、赵丽芹、孙绍斌、赵庆国、潍坊智联企业管理中心（有限合伙）回避表决。 励计划有关事项的议案》 1.议案内容： 为了具体实施公司2024年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会 授权董事会办理与本激励计划有关的具体事项。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的 《第三届董事会第十八次临时会议决议公告》（公告编号：2024-058）。 2.议案表决结果： 同意股数 3,002,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 关联股东赵庆福、李良伟、赵丽芹、孙绍斌、赵庆国、潍坊智联企业管 理中心（有限合伙）回避表决。
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海锦天城（青岛）律师事务所 （二）律师姓名：葛言、张晓敏 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、审议的议案、表决方式和表决程序均符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件目录 （一）2024年第二次临时股东大会会议决议； （二）中国证券登记结算有限责任公司网络投票结果； （三）上海锦天城（青岛）律师事务所关于潍坊智新电子股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。 潍坊智新电子股份有限公司 董事会 2024年 10月 28日 中财网
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