泰德股份(831278):第四届董事会第九次会议决议
青岛泰德轴承科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 10月 25日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 10月 18日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长张春山先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 公司根据2024年第三季度经营状况编制公司2024年第三季度报告。 具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-044）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经审计委员会审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 1.议案内容： 根据公司发展和经营管理需要，董事会拟聘任古龙江先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日即 2024年10月25日起至本届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-045）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经提名委员会和审计委员会审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《青岛泰德轴承科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》 青岛泰德轴承科技股份有限公司 董事会 2024年 10月 28日 中财网
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