怡合达(301029):公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书
关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会秘书辞职情况 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近 日收到董事会秘书黄强先生的辞职报告，因工作调整原因，黄强先生申请辞去董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，黄强先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞去上述职务 后，黄强先生仍担任公司副总经理职务。黄强先生董事会秘书职务原定任期至第三届董事会届满之日 2026年 5月 15日止。截至公告日，黄强先生未直接持有本公司股份，通过上海众慧达企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 592,275股股份，占公司目前总股本 0.10%，其配偶或其他关联人未持有公司股份。黄强先生将继续严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动 管理》等法律法规的规定。 公司及公司董事会对黄强先生在担任董事会秘书期间为公司发 展及规范运作方面所做的贡献表示衷心感谢！ 二、聘任董事会秘书情况 公司于 2024年 10月 28日召开第三届董事会第十三次会议，审议 通过了《关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的议案》。经董事长提名，董事会提名委员会资格审核通过，聘任张美琪女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期为本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。张美琪女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识。 董事会秘书的联系方式如下： 联系电话：0769-82886777-785 电子邮箱：[email protected] 联系地址：东莞市横沥镇村尾桃园二路 33号 特此公告。 东莞怡合达自动化股份有限公司董事会 2024年 10月 28日 附件 个人简历 张美琪女士，1996年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业 于澳大利亚新南威尔士大学，机械工程专业，工程科学硕士学位。2021年 9月至今就职于东莞怡合达自动化股份有限公司，担任投资者关系代表。 张美琪女士未持有本公司股份，系公司共同实际控制人之一、董 事、副总经理张红先生之女，除上述关系之外，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定不得担任公司董事会秘书的情形。不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。 中财网
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