怡合达(301029):第三届监事会第十二次会议决议
第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席林立洪先生召集，会议通知于 2024 年10月25日通过电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于2024年10月28日在公司会议室召开，本次会 议采取现场与通讯相结合的方式召开。 3、本次监事会应出席3人，实际出席3人，其中现场出席人数为 1人，林立洪先生、万知永先生以通讯方式参加会议并表决。 4、本次监事会由监事会主席林立洪先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的 程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意《2024年第三季度报告》的内容。 详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮 资讯网披露的《2024年第三季度报告》。 2、审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮 资讯网披露的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》。 3、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资 金及已支付发行费用的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮 资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》。 4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮 资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 三、备查文件 1、第三届监事会第十二次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 东莞怡合达自动化股份有限公司监事会 2024年10月28日 中财网
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