天宇股份(300702):第五届监事会第九次会议决议
第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监事会会议召开情况 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2024年10月28日10:30在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于2024年10月23日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席人数3人。本次监事会会议由公司监事会主席马成先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》； 监事会认为，董事会编制和审核浙江天宇药业股份有限公司 2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的公告《2024年第三季度报告》。 表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 在保证募集资金投资项目建设资金需求和项目正常进行的前提下，公司拟使用“年产 1,000吨沙坦主环等 19个医药中间体产业化项目”的募集资金专户中不超过人民币 8,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司就本事项出具了核查意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的相关公告。 表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。 三、备查文件 1、第五届监事会第九次会议决议。 特此公告。 浙江天宇药业股份有限公司监事会 二〇二四年十月二十九日 中财网
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