曙光数创(872808):第四届董事会第十次会议决议
曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 10月 25日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 10月 21日以书面方式发出 5.会议主持人：任京暘 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 董事高志勇、郭帅、牟浴因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024年三季度报告》的议案 1.议案内容： 公司已经编制完成 2024年三季度报告，具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年三季度报告》（公告编号：2024-062）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会第五次审计委员会审议通过。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《公司第四届董事会第十次会议决议》 《公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议》 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 董事会 2024年 10月 28日 中财网
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