盖世食品(836826):第三届董事会第二十四次会议决议
盖世食品股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 10月 28日 2.会议召开地点：大连市旅顺口区长城街道畅达路 320号公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 10月 18日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长 盖泉泓 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 董事尹伟、董事曲炳壮、独立董事杨波、独立董事徐学明因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2024年 10月 28日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-087）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于拟制定公司<舆情管理制度>的议案》 1.议案内容： 为进一步规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》以及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定，公司拟制订《舆情管理制度》。本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。 具体内容详见公司 2024年 10月 28日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《舆情管理制度》（公告编号：2024-088）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《盖世食品股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》 《盖世食品股份有限公司第三届董事会审计委员会第四次会议决议》 盖世食品股份有限公司 董事会 2024年 10月 28日 中财网
 |